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Vallisney observou que este sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

Este Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.

Do acordo com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para o Emprego de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da diretamente da fonte empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

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Bolsonaro atribui bons efeitos em pesquisa à escolha do ministé especialmenterio Agência Brasil 18h08 - 16/12/2018 0 O presidente eleito, Jair Bolsonaro, atribuiu ESTES bons resultados obtidos em recente pesquisa de opiniãeste sobre expectativas do seu governo, ao acerto na escolha Destes titulares dos ministé especialmenterios. Segundo Bolsonaro, foram decisões tfoicnicas, e não… Leia Ainda mais...

No documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

O magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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